芯海科技: 芯海科技对于不向下修正“芯海转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-09-30 08:21 点击次数：147
证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-042
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
对于不向下修正“芯海转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何空虚纪录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
蹙迫本色辅导：
● 逼迫本公告露馅日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“芯海转债”转股价钱向下修正条件。
● 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次
不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告露馅日至 2025 年 3 月 27
日，如再次触发“芯海转债”转股价钱的向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。
一、可颐养公司债券基本情况
笔据中国证券监督措置委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于原意芯海
科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》，同
意公司向不特定对象刊行 410.00 万张可颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数东谈主民币 41，000.00 万元，并于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券
交往所挂牌交往，债券简称为“芯海转债”、债券代码为“118015”。
笔据关系划定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可颐养为公司股份，转
股技能为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。动手转股价钱为 56.00 元/股；
因股权激发包摄登记使公司总股本由 139，846，434 股增多至 142，156，346 股，2022
年 10 月 27 日起转股价钱从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激发包摄登记使
公司总股本由 142，156，346 股增多至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价
格从 55.71 元/股调整为 55.68 元/股。2023 年度“芯海转债”累计转股数目为 446
股，使公司总股本由 142，381，046 股增多至 142，381，492 股。因股权激发包摄登
记使公司总股本由 142，381，492 股增多至 142，425，592 股，期货配资公司2023 年 12 月 14 日起
转股价钱从 55.68 元/股调整为 55.67 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 10 月
（www.sse.com.cn）露馅的《对于“芯海转债”转股价钱调整的公告》（公告编
号：2022-078）、
《对于“芯海转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2023-005）、
《对于“芯海转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
笔据《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券募
集诠释书》的联系条件划定：“在本次刊行的可颐养公司债券存续技能，当公司
股票在职意聚会三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表
决。若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交夙昔按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。”
逼迫 2024 年 9 月 27 日，公司股票已出当前职意聚会三十个交夙昔中至少有
十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形（即 47.32 元/股），触
发“芯海转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和措置层详细计议公司的发展情况、市集环境等诸多身分，基于
对公司将来发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会
第三十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“芯海转债”转股价钱的议案》，
表决恶果为 9 票原意；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告披
露日至 2025 年 3 月 27 日，如再次触发“芯海转债”转股价钱的向下修正条件，
亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 3 月 28 日动手，若再次触发“芯海转债”转
股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“芯海转
债”的转股价钱向下修正权益。敬请重大投资者庄重投资风险。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会