鑫科材料: 鑫科材料2024年年度解说撮要简述
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年年度解说撮要） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年年度解说撮要走漏，公司全年完了总金钱4209035930.08元，同比增长9.44%；包摄于上市公司鞭策的净金钱1430676725.60元，同比增长4.56%；贸易收入3958269989.05元，同比增长23.70%；包摄于上市公司鞭策的净利润62354607.50元，较客岁扭亏为盈；包摄于上市公司鞭策的扣除荒谬常性损益的净利润37352006.68元；目的活动产生的现款流量净额为-64527389.84元，同
鑫科材料: 鑫科材料对于2024年度拟不进行利润分派的公告实验摘记
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于2024年度拟不进行利润分派的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-013 安徽鑫科新材料股份有限公司对于2024年度拟不进行利润分派的公告。公司董事会及整体董事保证公告实验不存在职何虚伪记录、误导性讲解玩忽枢纽遗漏，并对其实验的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。 进攻实验指示：鑫科材料2024年度拟不进行利润分派，也不进行成本公积金转增股本。本次利润分派决策尚需提交公司鼓动大会审议。 经中审亚太管帐师事务所审计，为止2024年1
鑫科材料: 鑫科材料九届二十八次董事会决议公告实质撮要
2025-04-01（原标题：鑫科材料九届二十八次董事会决议公告） 安徽鑫科新材料股份有限公司九届二十八次董事会会议于2025年3月28日在芜湖总部会议室召开，应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议由董事长宋志刚先生主抓。会议审议通过了以下议案：《2024年度总司理使命陈诉》、《2024年度董事会使命陈诉》、《2024年度孤苦董事述职陈诉》、《2024年度董事会审计委员会履职情况陈诉》、《2024年年度陈诉及撮要》、《2024年度里面鸿沟评价陈诉》、《2024年度环境、社会及处置（ESG）陈诉》、《2024年度
鑫科材料: 鑫科材料九届十五次监事会决议公告实质选录
2025-04-01（原标题：鑫科材料九届十五次监事会决议公告） 安徽鑫科新材料股份有限公司九届十五次监事会会议于2025年3月28日在芜湖总部会议室召开，会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，由监事会主席赵勇先生主捏。会议审议通过以下议案：1. 《2024年度监事会责任默契》，需提交鼓动大会审议；2. 《2024年年度默契及选录》，监事会阐发年报编制和审议时势合适关连法子，实质和体式合适条目，未发现违背遮盖法子的步履；3. 《2024年度里面欺压评价默契》，监事会合计公司里面欺压轨制体系完备且有用实行；4
鑫科材料: 鑫科材料对于召开2024年年度推动大会的奉告施行纲领
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于召开2024年年度推动大会的奉告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开2024年年度推动大会，会议由董事会召集，收受现场投票和收集投票相筹谋的表情。收集投票技术为2025年4月29日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会责任陈说》、《2024年度监事会责任陈说》、《2024年度孤苦董事述职陈说》、《2024年年度陈说及纲领》、《2024
鑫科材料: 鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述实质摘抄
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况叙述表示，叙述期内审计委员会共召开6次会议，审议通过14项议案。审计委员会成员包括傅代国、汪献忠、李明茂、宋志刚和陈昆志。审计委员会监督及评估了中审亚太司帐师事务所的职责，觉得其审计见解客不雅、平允，具备专科胜任才气。审计委员会指点里面审计职责，审阅里面审计职责叙述，未发现紧要问题。委员会严格按照法例督促年报审计职责，审阅财务叙述，觉得能实在、准确、圆善响应公司财务现象和
鑫科材料: 鑫科材料对于2025年过活常关联交游预测的公告本色选录
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于2025年过活常关联交游预测的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-017 安徽鑫科新材料股份有限公司对于2025年过活常关联交游预测的公告。公司及控股子公司拟与控股鼓吹四川融鑫弘梓科技有限公司过火控股子公司、转折控股鼓吹四川梓发产业投资集团有限公司过火控股子公司、三台县工投开采发展集团有限公司过火控股子公司就销售、购买商品，罗致、提供劳务及租借等事项产诞辰常关联交游。2025年过活常关联交游预测总和为600万元，其中向关联方销售商品50
鑫科材料: 鑫科材料2024年度管帐师事务所履职情况评估论说施行节录
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度管帐师事务所履职情况评估论说） 安徽鑫科新材料股份有限公司遴聘中审亚太管帐师事务所算作2024年度财务及里面箝制审计机构。中审亚太建立于1993年3月2日，注册地址位于北京市海淀区，领有执业文凭，首席搭伙东说念主为王增明。律例2024年底，搭伙东说念主东说念主数为93东说念主，注册管帐师482东说念主，2023年度收入总数69445.29万元，其中审计业务收入64991.05万元，触及多个行业，审计收费总数6806.15万元。 中审亚太已索要工作风险基金7694.
鑫科材料: 鑫科材料对于治愈公司担保事项的公告内容摘录
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于治愈公司担保事项的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-015 安徽鑫科新材料股份有限公司及控股子公司字据现实看法需要在东说念主民币300,000万元额度规模内为公司及控股子公司向金融机构融资提供担保，包括子母公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为团结报表规模外的其他企业提供担保。本次担保有反担保，不存在过时担保事项。十分风险教导：预测担保总和将杰出公司最近一期包摄于母公司通盘者净财富的100%。 担保额度有用期自公司202
鑫科材料: 鑫科材料对于纠正《公司端正》的公告内容摘抄
2025-04-01（原标题：鑫科材料对于纠正《公司端正》的公告） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-018 安徽鑫科新材料股份有限公司对于纠正《公司端正》的公告。本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒谬记录、误导性证据能够紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和竣工性承担个别及连带牵累。鑫科材料于2025年3月28日召开九届二十八次董事会，审议通过了《对于纠正公司端正的议案》。为进一步完善公司措置，提升公司措施运作和科学决议水平，研讨公司实际情况，凭据《公规则》等联系法律律