华锐精密: 可转债转股着力暨股份变动公告
发布日期：2024-04-04 00:38 点击次数：77
证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-027
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何破绽记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其推行的真的性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
要紧推行教唆：
? 本季度转股情况：株洲华锐精密器具股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象刊行的可调度公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日入手转股，
? 累计转股情况：为止 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有东说念主民币 122，000
元已调度为公司股票，转股数目 1，273 股，占“华锐转债”转股前公司已刊行股份
总数的 0.0029%。
? 未转股可转债情况：为止 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 399，878，000 元，占“华锐转债”刊行总量的 99.9695%。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2022〕832 号文痛快注册，公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象刊行 400.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 40，000.00 万元，可调度公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕179 号文痛快，公司向不特定对
象刊行的 40，000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券走动
所上市走动，债券简称“华锐转债”，出入金债券代码“118009”。
把柄关联规章和《株洲华锐精密器具股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲解书》的商定，公司该次刊行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30
日起可调度为本公司股份，转股技艺为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。
“华锐转债”的运转转股价钱为 130.91 元/股。
因公司实行 2022 年年度职权分拨决议，自 2023 年 5 月 22 日起转股价钱调
整为 92.65 元/股，具体推行详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券走动所网站
(http://www.sse.com.cn)泄露的《对于实行 2022 年年度职权分拨诊治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-026）。
因公司完成了 2022 年收敛性股票引发狡计初次授予部分第一个包摄期包摄
登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价钱诊治为 92.45 元/股，具体推行详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券走动所网站(http://www.sse.com.cn)泄露的
《对于“华锐转债”转股价钱诊治暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行的可调度公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12
月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“华
锐转债”未发生转股。
为止 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”累计有东说念主民币 122，000 元已调度为公司
股票，转股数目 1，273 股，占“华锐转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.0029%。
为止 2024 年 3 月 31 日，“华锐转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 初次公缔造行 本次可转 变动后
股份类别
（2023 年 12 月 31 日） 限售股解禁 债转股 （2024 年 3 月 31 日）
有限售要求畅达股 26，233，200 -26，233，200 0 0
——初次公缔造行
前股份
无尽售要求畅达股 35，616，191 26，233，200 0 61，849，391
总股本 61，849，391 0 0 61，849，391
注：公司因初次公缔造行酿成的 26，233，200 股有限售要求畅达股已于 2024 年 2 月 8 日
起上市畅达，具体推行详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）
泄露的《初次公缔造行部分限售股上市畅达公告》（公告编号：2024-007）。
四、其他
投资者如需了解“华锐转债”的谛视情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 22 日在
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）泄露的《株洲华锐精密器具股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书》。
关系部门：证券部
关系电话：0731-22881838
关系邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会